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2015年10月23日✿◈★✿，山东省安丘市检察院以开设赌场罪✿◈★✿、赌博罪批准逮捕苏星等13名犯罪嫌疑人✿◈★✿。经核查✿◈★✿，该网络集团赌资总额为15亿元✿◈★✿。2016年3月23日✿◈★✿，该案移送安丘市检察院审查并提起公诉✿◈★✿。因为此案牵涉香港✿◈★✿、台湾地区✿◈★✿，安丘市法院已将本案移送潍坊市中级法院审理✿◈★✿。目前✿◈★✿，该案仍在审理过程中✿◈★✿。
诈骗案嫌疑人银行流水记录显示✿◈★✿，他与开户行在广东中山的几个账户交易频繁✿◈★✿，往来资金总额超过10亿余元澳门太阳网城官网✿◈★✿。这些资金做什么用了？
2014年11月✿◈★✿，犯罪嫌疑人张涛因涉嫌诈骗罪被潍坊市公安局立案侦查✿◈★✿。当侦查人员根据张涛的银行流水查询赃款去向时✿◈★✿，不禁大吃一惊✿◈★✿！张涛银行流水记录显示✿◈★✿，他与开户行在广东省中山市的几个账户交易十分频繁✿◈★✿，往来资金总额累计达10亿余元✿◈★✿。这些与张涛频繁交易的人究竟是谁？这些资金都做什么用了？
据张涛交代✿◈★✿，2011年开始澳门太阳网城官网✿◈★✿，他沉迷于赌博✿◈★✿。后来✿◈★✿，他从百度推广上搜到了一个名称为“申博太阳城”的赌博网站✿◈★✿，便下载了该客户端✿◈★✿。一开始✿◈★✿，张涛在网站上申请的是普通会员账号优衣库百度云✿◈★✿，主要玩百家乐✿◈★✿，每次投注数额不大✿◈★✿，有输有赢✿◈★✿，总体算下来还是赚的✿◈★✿。渐渐的✿◈★✿，张涛觉得这种“小打小闹”的赌博方式已不能满足自己的欲望✿◈★✿。于是澳门太阳网城官网✿◈★✿，他在网站上注册了一个代理账号✿◈★✿，并找到一群跟自己“志同道合”的人✿◈★✿，租住在潍坊市奎文区汇泉饭店✿◈★✿，一起研究起了赌博技巧✿◈★✿。之后✿◈★✿，张涛放弃了正常工作✿◈★✿，把全部精力用在赌博上✿◈★✿。
由于把赌博当做了“事业”✿◈★✿，这些人投注的数额也大了起来✿◈★✿。但是✿◈★✿，“十赌九输”✿◈★✿，张涛等人很快将家产输了个精光✿◈★✿。此时的他们✿◈★✿，输得越多越不甘心✿◈★✿，结果✿◈★✿，张涛陷入了最后的疯狂✿◈★✿。他开始冒充各种身份伪造合同诈骗他人财物✿◈★✿，并很快将骗来的9000余万元输掉了✿◈★✿。
侦查人员一边顺着银行卡注册持有人的信息继续摸排✿◈★✿，一边继续讯问犯罪嫌疑人张涛✿◈★✿，最终确定“申博太阳城”是一家网络赌博公司✿◈★✿，该公司租用的办公地址在香港✿◈★✿、菲律宾等地✿◈★✿，且公司幕后人员反侦查意识很强✿◈★✿，嫌疑人的具体身份一时难以查明✿◈★✿，这使得此起案中案陷入僵局✿◈★✿。
绝大多数参赌人员来自内地✿◈★✿，嫌疑人安排专门人员到广东✿◈★✿、河南等地高价购买各个银行的银行卡✿◈★✿，用于赌资的流转✿◈★✿。
犯罪嫌疑人苏星✿◈★✿，在广东深圳卖雪茄烟积攒了一定的积蓄后✿◈★✿，于2000年取得了香港居民身份✿◈★✿，在香港设立了“恒信贵金属有限公司”✿◈★✿。
在公司经营过程中✿◈★✿，公司代理部的主管邓博找到了苏星✿◈★✿，说他打算建一个赌博网站✿◈★✿，并提出自己跟“申博太阳城”赌场非常熟悉✿◈★✿，如果想建赌博网站✿◈★✿，可以先做“申博太阳城”赌场的代理✿◈★✿。并且✿◈★✿，他还给苏星吃了一颗定心丸✿◈★✿，称如果以后出了事✿◈★✿，由他负责✿◈★✿。
平时就喜好赌博✿◈★✿、见识过开设赌场获巨利的苏星同意了✿◈★✿。邓博融资2200万元✿◈★✿，但他拿到这些钱后✿◈★✿，马上去澳门赌博✿◈★✿，一下子输掉了2000万元✿◈★✿，邓博与苏星只好先用剩下的200万元创建网站✿◈★✿。为了节约开支✿◈★✿，苏星将“恒信贵金属有限公司”的部分员工直接派给了邓博✿◈★✿。为掩人耳目✿◈★✿，苏星✿◈★✿、邓博将新建立的赌博公司称为“B公司”✿◈★✿，两人微信✿◈★✿、短信等聊天时✿◈★✿，也一直用B公司称呼这家赌博公司✿◈★✿。同时优衣库百度云✿◈★✿，B公司的财务报表都是用苏星自己设计的格式来记录✿◈★✿，里面几乎全是字母和数字✿◈★✿，外人根本不知道这家公司的财务状况✿◈★✿。
B公司赌博网站的页面设计✿◈★✿、后台服务器的链接租用✿◈★✿、接入等都是由邓博✿◈★✿、苏星共同商定后✿◈★✿，由邓博具体操作✿◈★✿。赌博网站页面链接多个赌博系统✿◈★✿：“申博太阳城”“宝盈”“对战”“AG亚游”等✿◈★✿。同时✿◈★✿，从赌博网页上可以申请会员✿◈★✿，申请好会员后✿◈★✿，再按照赌博网站的页面提示✿◈★✿，联系B公司客服✿◈★✿，客服会询问参赌人哪个银行转账方便✿◈★✿，再根据参赌人说的银行✿◈★✿，给参赌人一个相应的银行卡账号✿◈★✿。参赌人把资金打进来后✿◈★✿，B公司的财务人员会把资金加到他要赌博的系统中去✿◈★✿，这样✿◈★✿，参赌人就可以进入相应的系统赌博了✿◈★✿。赌博的方式有“百家乐”“龙虎”等方式✿◈★✿。赌博结束后✿◈★✿，参赌人有输也有赢✿◈★✿，参赌人账户里的资金会被打回其提供的银行账号✿◈★✿。其中✿◈★✿，内地的参赌人占到该网站所有参赌人98%以上✿◈★✿。
郭某是一名参赌人员✿◈★✿，今年50多岁✿◈★✿，广州市人✿◈★✿，经营一家小型加工厂✿◈★✿。一个偶然的机会✿◈★✿，他点开了邮箱中的一封垃圾邮件✿◈★✿，网页自动跳转到了一个网络赌博网站✿◈★✿。他抱着试试看的心理投了2万元本金✿◈★✿，没想到✿◈★✿，才过了几个小时✿◈★✿，他就赚了40余万元✿◈★✿。郭某大喜✿◈★✿，继续投注✿◈★✿，但没想到手气急转直下✿◈★✿，不仅之前赢的钱全都输回去✿◈★✿，自己还倒赔了几十万元✿◈★✿。这样的落差让郭某很不甘心✿◈★✿，之后近1个月的时间里✿◈★✿，他常偷偷在公司里赌博✿◈★✿，总共输掉了292万余元✿◈★✿，公司差点破产✿◈★✿。
因为绝大多数参赌人员来自内地✿◈★✿，所以苏星✿◈★✿、邓博安排专门人员到广东省✿◈★✿、河南省等地高价购买各个银行的银行卡✿◈★✿，用于B公司赌资的流转✿◈★✿。此外✿◈★✿，B公司还通过第三方支付平台收取参赌人的赌资澳门太阳网城官网✿◈★✿，参赌人将赌资先打到和B公司签约的第三方支付平台上✿◈★✿，第三方支付平台再跟B公司结算✿◈★✿。为了逃避银行监管和司法机关查处✿◈★✿，B公司每隔两三个月就要更换多个银行卡✿◈★✿。
B公司开设时的地址是香港特别行政区左敦优衣库百度云✿◈★✿，后来公司搬至了台湾省台北市✿◈★✿。B公司中的财务总监Jerry和客服部的人长期在台湾✿◈★✿、香港✿◈★✿，分别从事招揽参赌人✿◈★✿、代理商的工作✿◈★✿。
仅案发前三个月内赌博系统后台中固定的数据✿◈★✿，嫌疑人用于接收赌资的银行账户内的资金额即高达15亿元✿◈★✿。
为了获取更大的利润✿◈★✿，苏星优衣库百度云✿◈★✿、邓博二人不满足于仅将网站接入他人研发的赌博系统✿◈★✿。从2013年起✿◈★✿，两人在原赌博网站的基础上✿◈★✿，开始筹备建设“欧博”赌博系统✿◈★✿。
欧博赌博系统于2015年1月正式上线✿◈★✿。欧博技术维护团队起初在台湾✿◈★✿，后迁至菲律宾✿◈★✿，视频基地位于菲律宾马尼拉✿◈★✿，非法获利数额特别巨大✿◈★✿。赌场的形式是在菲律宾等地租一间摄影棚✿◈★✿，摄影棚里的摆设与实体赌场是一样的✿◈★✿，有赌桌✿◈★✿、有荷官发牌✿◈★✿，只是没有实际的赌客✿◈★✿。摄像后✿◈★✿，视频会通过网络传输出去✿◈★✿，实际的参赌人通过网络进行赌博✿◈★✿。为了缓解视频传送的延迟✿◈★✿，苏星✿◈★✿、邓博又使用他人身份证件在上海租用了服务器✿◈★✿，用于视频加速服务✿◈★✿。
苏星✿◈★✿、邓博作为赌场的最上级✿◈★✿，负责制作赌博视频✿◈★✿，传输至赌博系统中✿◈★✿，然后接入网络✿◈★✿。他们的获利手法有两种✿◈★✿：一是将赌博系统租给其他人✿◈★✿，承租者成为苏星✿◈★✿、邓博的下级✿◈★✿，再由下级招揽客人参与赌博✿◈★✿。苏星✿◈★✿、邓博的下级不仅有一级代理的情况澳门太阳网城官网✿◈★✿，还有多级代理的情况✿◈★✿，然后苏星✿◈★✿、邓博向系统的下一级(接入系统的网站)收取租金✿◈★✿；二是拆账的模式✿◈★✿，就是按照庄家的输赢✿◈★✿，苏星✿◈★✿、邓博按照3%的比例提成✿◈★✿。庄家赢了钱✿◈★✿，苏星✿◈★✿、邓博就从赢的钱当中获利3%✿◈★✿。
这套系统有专门的技术团队负责建设及运行维护✿◈★✿，同时负责将欧博系统接入到各个网站和网络的接入点✿◈★✿。
系统采用多层级运营模式✿◈★✿，每场赌局都通过网上投注和银行账户资金结算的方式进行运作✿◈★✿。网站人员构成呈“树状”组织结构✿◈★✿，等级由上到下依次为“股东”“总代理”“地区代理”“二级代理”和“会员”✿◈★✿，成员之间互不相识✿◈★✿，各自发展自己的赌盘✿◈★✿。各级代理都持有一个6位数的代理账号✿◈★✿，要想获取更多利润✿◈★✿，必须不断发展“下家”✿◈★✿，级别越高✿◈★✿，能开设的赌博账号就越多✿◈★✿，从赌注中分获的利润也越大✿◈★✿，这刺激着参赌人一方面沉迷于赌博✿◈★✿，另一方面则积极发展下线优衣库百度云✿◈★✿，成为级别更高的庄家✿◈★✿。截至案发✿◈★✿，欧博系统同时上线的人员均保持在五六千人左右✿◈★✿。
在网络赌博运营的过程中✿◈★✿，也有不少“头脑灵活”的人看到了“商机”✿◈★✿。同案被告人萧某✿◈★✿、何某等人就专门开设了“资金兑换店”✿◈★✿，利用收购来的以他人名字注册开户的银行卡✿◈★✿，为苏星✿◈★✿、邓博赌博集团在内地收取的赌资进行接收✿◈★✿、流转和兑换✿◈★✿。
经司法审计✿◈★✿，仅案发前三个月内赌博系统后台中固定的数据优衣库百度云✿◈★✿，苏星✿◈★✿、邓博在管理经营网络赌博时✿◈★✿，用于接收赌资的银行账户内的资金总额就高达15亿余元✿◈★✿。
